Il Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata, ha dato esecuzione questa mattina ad un decreto di sequestro preventivo, nei confronti dell’amministratore di una società di costruzioni, di due professionisti, di una società di diagnostica clinica, dell’amministratore di quest’ultima, dell’amministratore di un’ulteriore società, per una somma superiore ai 17 milioni di euro.
In particolare, l’intensa attività d’indagine ha consentito di accertare la presenza di gravi indizi di evasione fiscale, vista l’assenza delle prescritte dichiarazioni fiscali ai fini dell’IVA e delle imposte dirette, relativa agli anni 2013, 2014 e 2015. Inoltre, grazie al lavoro degli agenti della Compagnia di Torre Annunziata, è stato possibile rilevare che la presunta evasione fiscale da parte della società edile, ammontante ad oltre 8 milioni di euro, sarebbe stata realizzata mediante la complicità di due commercialisti, incaricati della trasmissione delle dichiarazioni fiscali e dell’apposizione del visto di conformità.
Pertanto, il Tribunale ha ordinato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta e per equivalente delle somme di denaro nella disponibilità della suddetta società di diagnostica, per oltre 2 milioni di euro, nonché di beni immobili e mobili nel patrimonio di quest’ultimo, per un importo di oltre 15 milioni di euro. Infine, i finanzieri hanno sottoposto a sequestro rapporti finanziari, quote di partecipazioni societarie, immobili ed autoveicoli
riconducibili a persone fisiche e giuridiche, per un importo allo stato pari a 785 mila euro.
