Maxi operazione condotta dai carabinieri della stazione operativa di Napoli e della Sezione Criptovalute del Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria, che hanno eseguito quattro misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti.
Pertanto dei quattro arrestati due sono residenti in provincia di Brescia, uno a Napoli e uno già in carcere a Viterbo, e sono tutti gravemente indiziati a vario titolo per aver venduto valuta e monete in Euro contraffatte, commerciate anche all’estero, insieme ai produttori.
In particolare, essi agivano tramite canali su Telegram e con la spedizione di plichi postali da diversi sportelli su tutto il territorio nazionale, mentre i relativi pagamenti da parte dei clienti erano attuati in criptovalute come Bitcoin e Monero, moneta digitale difficilmente tracciabile.
Nel corso dell’indagine sono stati monitorati e analizzati oltre 57mila messaggi su Telegram, che hanno permesso di denonimizzare e identificare i gestori del marketplace coinvolto, denominato ‘Tanhus Market’, individuare altri 3 canali di vendita e di tracciare oltre 900 pagamenti in criptovalute per un controvalore di oltre 200mila euro.
