Blitz della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma e del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche di Roma, che hanno individuato e sequestrato oltre 776 milioni di criptovalute aventi un controvalore di circa 63 milioni di euro.
Tale sequestro è il risultato di una complessa indagine svolta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Roma, che ha permesso di individuare 21 persone ritenute responsabili dei reati di associazione a delinquere finalizzata all’esercizio abusivo dell’attività finanziaria, aventi base operativa a Frascati e operanti su tutto il territorio nazionale.
In particolare gli indagati, attraverso l’utilizzo dei social network, avrebbero promosso investimenti in criptovalute su piattaforme online prive delle prescritte autorizzazioni di legge.
Pertanto all’esito delle attività investigative, sono stati raccolti elementi indiziari in ordine al coinvolgimento di una società italiana che, operando abusivamente sul mercato avrebbe creato una moneta digitale, offerta quale forma di investimento attraverso il proprio sito web. Nei suoi confronti è stato eseguito il sequestro di oltre 776 milioni di criptovalute, aventi un controvalore di circa 63 milioni di euro.
Contestualmente, uno degli indagati è stato sottoposto a fermo d’indiziato di delitto presso lo scalo aeroportuale di Fiumicino, poco prima di imbarcarsi in un volo diretto in Polonia.
